能事達電氣2008年度股東大會暨二屆二次董事會召開
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發(fā)布時間：2009/9/17
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近日，能事達電氣二零零八年度股東大會和二屆董事會第二次會議分別在公司本部召開。中國三峽總公司副總經(jīng)理、能事達電氣董事長畢亞雄出席并主持了會議，股東單位長江三峽投資開發(fā)有限責(zé)任公司總經(jīng)理鄧玉敏、湖北鴻信資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司副總經(jīng)理唐堅和全體董事出席了會議，公司監(jiān)事及高級經(jīng)營管理人員列席。
會議審議通過了《2009年度經(jīng)營預(yù)算及融資計劃方案》、《2008年度利潤分配方案》和《章程修正案》；制定了《總經(jīng)理工作細則》、《薪酬管理制度及績效考核管理辦法》、《高級管理人員薪酬管理辦法》等規(guī)章制度；并根據(jù)整合前原事達電氣、能達電氣2008年的主要財務(wù)指標(biāo)及整合后能事達電氣的經(jīng)營戰(zhàn)略，確定了能事達電氣2009年各項經(jīng)營指標(biāo)及融資規(guī)模；選舉產(chǎn)生了戰(zhàn)略與執(zhí)行委員會、薪酬委員會、審計委員會等董事會專門機構(gòu)。
會議調(diào)整了公司董事會和監(jiān)事會組成人員，增選鄧玉敏、羅時華為公司董事，王勇先生為職工監(jiān)事；選舉鄧玉敏為公司副董事長。經(jīng)總經(jīng)理提名，增加了高級經(jīng)營管理班子成員，聘任熊伍華、周志軍為副總經(jīng)理、廖英為財務(wù)總監(jiān)。
會上，各股東單位代表先后發(fā)言，對能事達電氣上半年工作表示了肯定，表示在今后工作中將進一步全力支持公司各項工作的開展。董事長畢亞雄在講話中，對能事達電氣的董事會和經(jīng)營班子提出了殷切希望，他要求公司各董事會專門委員會要盡快開展各項工作，加快完善公司財務(wù)制度、細化各工作流程；并指出公司在建立市場化的用人機制方面，要分步實施統(tǒng)一的考核體系，建立退出機制，逐步并軌；強調(diào)公司要加強與股東單位的溝通力度，切實解決運營中的實際困難。
本次會議后，公司經(jīng)營管理層將提交詳細的半年經(jīng)營情況分析給各股東單位，進一步研究解決重組整合和發(fā)展中的實際問題。